柏诚股份: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-047 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告。会议于2025年7月10日在江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21会议室召开，出席股东和代理人共444人，持有表决权的股份总数为377,812,111股，占公司有表决权股份总数的71.55%。会议由董事长过建廷主持，公司董事8人全部出席，董事会秘书及其他高级管理人员列席。

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：同意377,261,900股，占99.8543%，反对463,411股，占0.1226%，弃权86,800股，占0.0231%。对于5%以下股东的表决情况，同意2,261,900股，占80.4342%，反对463,411股，占16.4791%，弃权86,800股，占3.0866%。议案属于普通决议议案，已获得出席股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

江苏世纪同仁律师事务所的谢文武、宋雨钊律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。柏诚系统科技股份有限公司董事会于2025年7月11日发布此公告。