浙江永强: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

浙江永强集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，会议将于2025年7月29日下午14:45召开，网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。会议地点为浙江省临海市前江南路1号公司二楼会议室。股权登记日为2025年7月22日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师及其他相关人员。

会议审议事项包括修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等多项议案，废止《公司金融投资管理制度》和《公司监事会议事规则》，以及选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中，提案1、2、3、13为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。提案15、16采取累积投票方式表决。新一届董事会产生后，将召开第七届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长等。

股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年7月25日9:00—11:30、13:00—15:30，登记地点为公司证券投资部。联系人：王洪阳、朱慧，联系电话：0576-85956868。