桂冠电力: 广西桂冠电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年修订）内容摘要_股票频道

（原标题：广西桂冠电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年修订））

附件2为广西桂冠电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则。细则根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定。独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议，独立董事需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上提前三天通知全体独立董事并提供相关资料。会议可以采取通讯表决方式，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议应由半数以上独立董事出席方可举行，独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易等。独立董事行使特别职权前也应经专门会议讨论。会议应对讨论事项记录基本情况、发表意见依据、合法合规性等内容。独立董事应在会议中发表明确意见，会议记录应至少保存十年。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保会议顺利召开。出席独立董事对会议所议事项有保密义务。工作细则经公司董事会审议通过后生效。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信