希荻微: 中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见内容摘要_股票频道

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于希荻微电子集团股份有限公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见）

希荻微电子集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份。2025年3月31日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了相关议案，并披露了重组报告书草案。因调整业绩承诺补偿方案，2025年7月8日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了调整方案及相关协议，并披露了修订后的重组报告书。

主要调整内容包括：1）业绩承诺补偿触发条件增加，若2026年度及2027年度累积实现净利润未达5300万元，需进行补偿；2）募集配套资金由17050万元调减至9948.25万元，不再用于第三代功率器件的高能效比电源管理芯片研发项目；3）明确了分期解锁安排，未实质调整股份解锁条件；4）若2025年度实现净利润超过承诺利润，超额部分不计入累计实现净利润；5）在计算减值补偿金额时，将2025年度应补偿金额从已补偿合计金额中剔除。

本次交易方案调整不涉及交易对象、标的资产、交易价格等变更，不构成重大调整。公司已履行相关决策程序，独立财务顾问认为调整不构成重组方案重大调整。

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