洲际油气: 洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议决议公告）

洲际油气股份有限公司第十三届董事会第二十六次会议于2025年7月9日召开，会议由董事长陈焕龙主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。该事项需提交股东大会审议。
通过《关于修订股东会议事规则、制订董事和高级管理人员薪酬管理制度等6项制度》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》，制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，均获全票通过，需提交股东大会审议。
通过《公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027年）的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。
通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十四届董事会候选人的议案》，提名陈焕龙、戴小平、Mr. WEI YE为非独立董事候选人，侯浩杰、陈志勇、王青松为独立董事候选人，其中王青松为会计专业人士，需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。
通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月25日召开临时股东大会。