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ST广物: 广汇物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件内容摘要

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(原标题:广汇物流股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件)

广汇物流股份有限公司将于2025年7月18日15点30分召开2025年第二次临时股东大会,会议地点为新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室。会议将审议七个议案,包括调整回购股份方案、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》、修订《公司股东会议事规则》、修订《公司董事会议事规则》、修订《公司会计师事务所选聘制度》和修订《公司累积投票制实施细则》。

关于调整回购股份方案的议案,公司拟将回购股份实施期限延长9个月至2026年4月30日,其他内容不变。截至公告披露日,公司已累计回购股份14,770,400股,占总股本的1.24%,支付总金额为84,985,433.60元。

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案,公司将不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使。

其余议案主要涉及对公司相关规章制度的修订,具体内容详见上海证券交易所网站。

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