五矿新能: 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料）

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司将于2025年7月16日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开2025年第二次临时股东会。会议将审议四个主要议案：一是关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，注册资本变更为192,921.8895万元。二是关于修订部分公司治理制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作管理办法等七项制度。三是关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案，提名胡柳泉、张臻、叶茂、熊小兵、邹宏英为非独立董事候选人。四是关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案，提名马骋、饶育蕾、曾辉祥为独立董事候选人。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。