（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-028 成都天奥电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议召开时间为2025年7月9日15:00，地点为成都市金牛区盛业路66号107会议室，采用现场会议与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代理人共计162名，代表股份179,344,444股，占公司有表决权股份总数的42.0481%。审议通过了关于修订公司章程、独立董事制度、股东大会议事规则、股东大会网络投票实施细则、董事会议事规则的议案，以及关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案。北京市康达律师事务所律师刘亚新、钱坤见证了本次股东大会并出具法律意见，认为会议合法有效。备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书。特此公告。成都天奥电子股份有限公司董事会2025年7月9日。
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