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中伟股份: 第二届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2025-07-09 19:34:22

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（原标题：第二届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：300919 证券简称：中伟股份公告编号：2025-080 中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2025年7月9日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月6日以电子邮件等形式发出，会议应到董事九人，实到九人。董事长邓伟明先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意公司在不影响正常经营的情况下，为参股公司SAH提供财务资助，以加快推进公司产业链一体化布局，提升物流体系的稳定性。本次财务资助金额不超过1000万美元，各股东按持股比例提供财务资助。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

备查文件包括公司第二届董事会第三十四次会议决议及独立董事专门会议决议。中伟新材料股份有限公司董事会，二〇二五年七月十日。

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