志特新材: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-081 转债代码：123186 转债简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2025年7月9日通过口头方式送达全体董事。会议为紧急临时会议，根据《公司章程》可豁免通知期限要求，于2025年7月9日以现场结合通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长高渭泉先生召集并主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于提前赎回“志特转债”的议案》。自2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%，即11.52元/股），触发《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。公司董事会决定行使“志特转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续赎回全部相关事宜。保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第四届董事会第十三次会议决议。江西志特新材料股份有限公司董事会2025年7月9日。