（原标题：第七届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：002076 证券简称：*ST星光 公告编号：2025-054 广东星光发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年7月9日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月7日以邮件形式发出。董事长戴俊威主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，其中独立董事倪振年、张丹丹以通讯表决方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议通过三项议案：一是《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，具体内容见巨潮资讯网公告编号2025-055；二是《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，修订依据为《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，具体内容见巨潮资讯网《对外担保管理制度》（2025年7月）；三是《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年7月25日14:30召开，具体内容见巨潮资讯网公告编号2025-056。
备查文件为《第七届董事会第八次会议决议》。广东星光发展股份有限公司董事会2025年7月9日。
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