钧达股份: 第四届董事会第七十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七十九次会议决议公告）

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-058

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十九次会议于2025年7月9日以通讯表决方式召开，全体10名董事出席，会议由董事长陆小红女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》，独立董事薪酬由10万/年（含税）调整至12万/年（含税）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避4票。该议案尚需股东会审议通过。

2. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年度境内审计机构，拟聘请德勤·关黄陈方会计师行为公司2025年度境外审计机构，聘期一年。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。该议案尚需股东会审议通过。

3. 审议通过《关于聘任会计师事务所开展税务相关服务的议案》，拟聘请德勤管理咨询（上海）有限公司为公司开展税务相关服务。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于批准采纳公司非鉴证服务预先许可政策的议案》，授权管理层在单项服务收费人民币30万元额度范围内，有权批准决定聘任独立审计师事务所或中介机构开展非鉴证服务业务。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于2025年第三次临时股东会增加新提案的议案》，公司2025年第三次临时股东会拟增加上述新提案。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。海南钧达新能源科技股份有限公司董事会2025年7月9日。