蜀道装备: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备公告编号：2025-039 四川蜀道装备科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年7月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年7月7日以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席董事9人，实际出席9人，其中陈兴根、郭海、侯水平、方萍、陈明红以通讯方式出席并表决。会议由董事长胡圣厦主持，高级管理人员及监事列席。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于签署股份收购终止协议的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于签署股份收购终止协议的公告》（公告编号：2025-040）。备查文件包括第五届董事会第三次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。