（原标题：第八届董事会第三十八次会议决议公告）
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2025年7月8日召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议由董事长屈大勇主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》，提名方铭显、唐贵林、屈大勇、白瑜、范铁夫、王鹏为第九届董事会非独立董事候选人，提请2025年第三次临时股东会审议，采用累积投票制进行差额选举。
《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，提名吴凤君、何海英、蒋亚朋为第九届董事会独立董事候选人，提请2025年第三次临时股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议。
《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》，非关联董事以6票同意审议通过，独立董事津贴拟定为每年每人7万元人民币（含税），提请2025年第三次临时股东会审议。
《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》审议通过。
相关公告文件已刊登在2025年7月9日的巨潮资讯网。
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