ST金鸿: 第十一届董事会2025年第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会2025年第五次会议决议公告）

金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次会议于2025年7月8日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

1、关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案，为符合上市公司规范要求，拟对公司注册地址进行变更并对《公司章程》进行修订，提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，同样根据相关法律法规，对《董事会议事规则》进行修订。

4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案，修订后的制度详见巨潮资讯网。

5、关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案，修订后的制度详见巨潮资讯网。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任赵睿先生为公司董事会秘书，任期至第十一届董事会任期届满。

7、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年7月25日召开。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。