(原标题:第十一届董事会2025年第五次会议决议公告)
金鸿控股集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次会议于2025年7月8日召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议审议通过了以下议案:
1、关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案,为符合上市公司规范要求,拟对公司注册地址进行变更并对《公司章程》进行修订,提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案,根据相关法律法规,结合公司实际情况,对《股东大会议事规则》进行修订。
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案,同样根据相关法律法规,对《董事会议事规则》进行修订。
4、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案,修订后的制度详见巨潮资讯网。
5、关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案,修订后的制度详见巨潮资讯网。
6、关于聘任公司董事会秘书的议案,聘任赵睿先生为公司董事会秘书,任期至第十一届董事会任期届满。
7、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案,定于2025年7月25日召开。
具体内容详见巨潮资讯网相关公告。