（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
英科医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年7月8日召开，会议由董事长刘方毅先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于重新制定公司章程的议案》，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，“股东大会”表述统一变更为“股东会”。该议案需提交2025年第五次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等22项制度，其中2.01、2.02、2.03、2.09、2.12、2.13、2.15、2.17项需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》，提议于2025年7月25日召开临时股东大会。所有制度内容详见巨潮资讯网。
首页
微信公众号
证券之星APP
