（原标题：第六届监事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-036 四川达威科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月8日在公司四楼会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席何海军主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议通过了两项议案：一是《关于修订<公司章程>的议案》，根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际治理架构，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。二是《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，监事会职责由董事会审计委员会履行，何海军先生、张璐璐女士、钟俊先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。上述两项议案均需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。备查文件为《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。
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