（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-035 四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告。会议由董事长严建林召集，于2025年7月8日召开，应到董事5名，实到5名，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行修订，需提交2025年度第一次临时股东会审议。逐项审议通过了修订公司部分制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、融资与对外担保制度、关联交易管理办法、对外投资管理办法、募集资金管理制度、股东大会网络投票管理制度、董事会各委员会工作细则、独立董事工作制度、会计师事务所选聘制度和市值管理制度，均需提交临时股东会审议。审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度会计师事务所，聘期一年。审议通过拟变更非独立董事的议案，栗工和王丽辞去董事职务，提名严立虎为董事候选人。审议通过提请召开2025年度第一次临时股东会，定于2025年7月24日召开。
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