陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订））

西安陕鼓动力股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在规范独立董事履职行为。该制度根据相关法律法规和公司章程制定，适用于全体独立董事及相关人员和部门。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议由独立董事参加，主要负责研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。会议原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式。会议通知应至少提前3日以书面形式发出，特殊情况可豁免时限要求。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。特别职权包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更等事项也需经独立董事专门会议审议。会议决议须经全体独立董事过半数同意，记录保存不少于10年。独立董事对重大事项发表的意见应明确、清楚，并对会议所议事项负有保密义务。公司应为会议提供支持并承担相关费用。该制度自董事会决议通过之日起生效。