陕鼓动力: 西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订））

西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在保障董事会依法成立、规范运作，确保科学决策，完善公司治理结构。规则指出，董事会对股东会负责，董事按规定参加董事会会议是履行职责的基本方式。董事会下设证券投资部，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长和副董事长各一名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，成员全部由董事组成。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使法定代表人职权。独立董事除具有一般董事职权外，还拥有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事应亲自出席董事会会议，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，会议记录保存10年。董事会秘书负责处理董事会日常工作，组织协调信息披露等。规则自股东会审议通过之日起实施。

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