（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））
上海移远通信技术股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订），旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作。董事会由五名董事组成，包括两名独立董事和一名职工代表董事，任期三年，可连选连任。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事长由全体董事过半数选举产生，负责主持股东会和董事会会议。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可根据特定情形召开。董事应亲自出席董事会会议，如不能出席需书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年。董事应对董事会决议承担责任，决议公告由董事会秘书根据相关规定办理。
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