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移远通信: 董事会议事规则(2025年7月修订)内容摘要

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(原标题:董事会议事规则(2025年7月修订))

上海移远通信技术股份有限公司董事会议事规则(2025年7月修订),旨在规范董事会的议事方式和决策程序,确保董事会高效运作。董事会由五名董事组成,包括两名独立董事和一名职工代表董事,任期三年,可连选连任。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中独立董事应过半数并担任召集人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事长由全体董事过半数选举产生,负责主持股东会和董事会会议。董事会每年至少召开两次会议,临时会议可根据特定情形召开。董事应亲自出席董事会会议,如不能出席需书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过,涉及关联交易等特定事项时,关联董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案,保存期限为十年。董事应对董事会决议承担责任,决议公告由董事会秘书根据相关规定办理。

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