甘化科工: 第十一届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-24

广东甘化科工股份有限公司第十一届董事会第十一次会议通知于2025年7月4日以书面及通讯方式发出，会议于2025年7月8日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案，投票结果为7票同意、0票弃权、0票反对。此次业绩承诺补偿的及时执行，有利于保障公司的合法利益。董事会同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的事项。公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。

内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十一次会议决议及第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。特此公告。广东甘化科工股份有限公司董事会二〇二五年七月九日。