移远通信: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-035 上海移远通信技术股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月8日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人，由董事长钱鹏鹤主持。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司治理制度，取消监事会并修订相关章程。此外，还修订了《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《关联交易管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《重大投资经营决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《独立董事工作制度》、《内部审计工作制度》、《总经理工作细则》、《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制度实施细则》、《独立董事专门会议制度》、《会计师事务所选聘制度》、《对外捐赠管理制度》，以及制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露内部控制制度》。会议决定于2025年7月24日召开第二次临时股东大会，审议相关议案。