节能风电: 中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：中节能风力发电股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-056 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电 01 债券代码：115102 债券简称：GC风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02

中节能风力发电股份有限公司将于2025年7月24日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15至15:00。

会议主要审议关于选举公司第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，其中非独立董事候选人包括姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民和马西军，独立董事候选人包括王志成、刘永前和肖创英。议案已由第五届董事会第三十七次会议审议通过，并于2025年7月9日在上海证券交易所网站披露。

股权登记日为2025年7月18日，登记时间为2025年7月23日9:00至16:00，地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间。会议联系方式为010-83052221，传真010-83052204，邮编100082。与会人员食宿及交通费用自理。网络投票期间如遇突发重大事件影响，股东大会进程将遵照当日通知。