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海量数据: 海量数据2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-07-08 18:22:16

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（原标题：海量数据2025年第一次临时股东大会会议资料）

北京海量数据技术股份有限公司将于2025年7月14日14点召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议七个议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则；2. 修订《独立董事工作制度》；3. 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；4. 修订《公司募集资金专项存储及使用管理制度》；5. 修订《对外投资管理制度》；6. 修订《对外担保管理制度》；7. 修订《关联交易管理办法》。其中，议案1为特别决议议案。会议由董事长闫忠文主持，将推选计票人和监票人，股东可发言提问，现场投票与网络投票结合表决，见证律师将出具法律意见书。公司聘请北京市通商律师事务所律师见证会议。所有议案已获第四届董事会第十三次会议审议通过。

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