（原标题：合兴汽车电子股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的公告）
合兴汽车电子股份有限公司于2025年7月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案。取消监事会后，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自股东大会审议通过之日起解除职位。董事会成员总数保持6名，其中5名由股东会选举产生，1名职工董事由职工代表大会选举产生。
公司章程修订内容包括：将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除“监事会”章节，监事会职权调整为由董事会审计委员会承接。此外，公司章程中增加了关于法定代表人、控股股东和实际控制人等条款，明确了股东会、董事会、审计委员会等机构的职权和运作规则。
公司还同步修订了部分管理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《会计师事务所选聘管理制度》，并废止了《监事会议事规则》。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的制度于同日在上海证券交易所网站披露。
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