（原标题：曙光股份第十一届董事会第十九次会议决议公告）
辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年7月8日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月7日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了两项议案：
一、审议通过了《关于选举孙建东先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名孙建东先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于补选董事的公告》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。辽宁曙光汽车集团股份有限公司2025年7月9日。
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