（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
沈阳富创精密设备股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年7月7日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：一是提名刘二壮先生为公司独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。二是调整公司第二届董事会专门委员会委员，独立董事候选人拟同时担任提名委员会主任委员和战略委员会委员。三是调整2023年与2024年限制性股票激励计划授予价格，2023年授予价格由46.76元/股调整为46.61元/股，2024年授予价格由25.14元/股调整为24.99元/股。四是作废2023年与2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，分别作废19.3610万股和128.3160万股。五是确认2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件，218名激励对象可归属35.6221万股。六是决定召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年7月23日举行。上述议案均已在相关委员会会议审议通过，部分内容无需提交股东大会审议。沈阳富创精密设备股份有限公司董事会2025年7月8日。
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