（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025-07））
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月）旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。细则规定战略委员会由五名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持工作。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对实施情况进行检查，并对其他影响公司发展的重大事项提出建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。如有必要，可邀请董事、高级管理人员列席，聘请中介机构提供专业意见。战略委员会会议记录由董事会秘书保存不少于十年，委员对会议内容有保密义务。有利害关系的委员应回避表决，确保决策公正。本细则自董事会审议通过之日起生效。
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