（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-033
无锡洪汇新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在公司综合楼305会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席本次会议的股东共55人，代表股份97,132,497股，占公司有表决权股份总数的54.4245%。
会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订<公司章程>的议案》，同意97,018,082股，占99.8822%；2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括8项子议案，均获通过；3. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》，选举盛汉平、项洪伟、陈彧为非独立董事；4. 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举吴昌明、汪洋为独立董事。
江苏世纪同仁律师事务所律师潘岩平、孟奥旗出席并见证，认为会议合法有效。
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