联瑞新材: 联瑞新材关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：联瑞新材关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告）

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-029

江苏联瑞新材料股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司近日收到非独立董事曹家凯先生提交的辞职报告，因工作调整，曹家凯先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司其他职务。曹家凯先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行及经营发展。

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，公司于2025年7月7日召开职工代表大会，选举曹家凯先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过选举曹家凯先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

曹家凯先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。江苏联瑞新材料股份有限公司董事会2025年7月8日。