（原标题：第八届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-029 山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年7月1日以通讯方式发出，2025年7月5日以通讯会议方式召开，应到董事11人，实到董事11人，由董事长付向东先生主持，会议合法有效。会议审议通过两个议案：一是全资子公司拟购置资产的议案，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票，该议案已由第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过；二是关于公司2024年度经营层人员年度绩效薪酬的议案，表决结果同样为同意11票、反对0票、弃权0票，该议案已由第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。特此公告。山河智能装备股份有限公司董事会二〇二五年七月八日。
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