(原标题:第十届董事会第36次会议决议公告)
深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届董事会第36次会议于2025年7月7日召开,会议通过通讯表决方式进行。会议由王航军董事主持,应到董事7人,实到董事7人。会议审议通过了以下议案:一是关于公司2023年度高管考核结果及运用方案的议案,表决结果为5票赞成、0票弃权、0票反对,关联董事王航军、张志民回避表决。二是关于兑现2024年度长效激励递延奖金的议案,表决结果为6票赞成、0票弃权、0票反对,关联董事王航军回避表决。三是关于2025年度经营计划及投资预算的议案,预计实现营业收入29.16亿元,利润总额10062万元,计划项目投资资金13.69亿元,表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。四是关于制定公司债券信息披露管理制度的议案,表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。五是关于制定公司债券募集资金管理与使用制度的议案,表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。六是关于非公开发行公司债券的议案,发行规模不超过12亿元,发行期限不超过5年,表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对,该议案尚需提交股东会审议。七是关于召开2025年第三次临时股东会的议案,表决结果为7票赞成、0票弃权、0票反对。