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洪汇新材: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-07 23:51:01

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月7日召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长盛汉平先生主持，审议通过了多项议案。主要内容包括：选举盛汉平先生为第六届董事会董事长，项洪伟先生为副董事长；选举产生第六届董事会各专门委员会委员；续聘陈甜先生为公司总经理，李专元先生为董事会秘书；续聘秦专成先生、徐林超先生、王沁先生为副总经理，姚唯亮先生为总工程师，聘任朱敏学女士为财务总监；续聘周雯女士为证券事务代表，王瑶瑶女士为内部审计部负责人。此外，会议还审议通过了关于制定、修订部分公司治理制度的议案，具体包括制定《董事长工作细则》，修订《总经理工作细则》等七项工作细则。所有议案均获得5票一致通过。特此公告。

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