运达科技: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

成都运达科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月7日在成都高新区康强四路99号公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长何鸿云主持，符合法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 以逐项表决方式审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订多个委员会工作制度、管理制度及制定新制度，其中第8、9、10项子议案需提交股东大会审议。3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，提议于2025年7月23日下午14:00召开临时股东大会审议相关议案。有关公告详见巨潮资讯网。