天赐材料: 投资决策管理制度（草案）内容摘要_股票频道

（原标题：投资决策管理制度（草案））

广州天赐高新材料股份有限公司发布投资决策管理制度，旨在规范公司投资行为，明确决策程序和责任，提高投资效益，减小投资风险。该制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司的所有投资行为，涵盖对内投资和对外投资。对内投资包括技术改造、购买或新建设施、技术开发等；对外投资包括股权投资、并购重组、证券投资等。

投资管理基本原则是符合公司发展战略，合理配置资源，创造良好经济效益。审批权限分为总经理、董事长、董事会和股东会四个层级，具体金额和比例不同。例如，对内投资金额在2亿元以下且不超过最近一期经审计净资产5%的项目由总经理审批；超过20亿元或超过净资产20%的项目需股东会审议批准。对外投资审批权限类似。

公司设立投资管理专题会议制度，由董事会战略与可持续发展委员会主任委员召集，审议重大股权投资计划等。总经理负责统筹投资项目分析和研究，形成可行性报告并提交决策。内审部门对投资项目实施审计，审计报告报董事会审计委员会。公司董事、总经理和其他高级管理人员需审慎对待投资风险，违规或失当投资行为需承担相应责任。该制度自公司H股上市之日起生效。

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