中孚信息: 中孚信息董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：中孚信息董事会议事规则（2025年7月））

中孚信息股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序，确保董事会高效运作。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会由股东会选举产生，负责经营管理公司法人财产，是公司经营决策中心。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举和更换。董事候选人由现任董事会或持有公司3%以上股份的股东提名，独立董事候选人可由董事会或持有1%以上股份的股东提名。董事应遵守法律，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权牟取不正当利益。董事会由7名董事组成，设董事长1名，下设战略、审计、薪酬和考核、提名委员会。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案等。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年。