三木集团: 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告）

福建三木集团股份有限公司于2025年7月7日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，并召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了关于董事会专门委员会组成、选举董事长、聘任总裁、高级管理人员及证券事务代表的议案。新一届董事会由林昱先生担任董事长，非独立董事包括林怡峰先生、蔡钦铭先生、翁齐财先生，独立董事为徐青女士、卢少辉先生、江洪女士，任期三年。董事会下设审计委员会、薪酬委员会和战略委员会，各委员会主任分别为徐青、卢少辉和江洪。高级管理人员方面，林昱先生任总裁，蔡钦铭先生任副总裁，林廷香先生任副总裁兼财务总监，吴森阳先生任董事会秘书，江信建先生任证券事务代表，任期均为三年。李俊先生和王颖彬女士因任期届满不再担任公司董事及相关职务，公司对二人任职期间的贡献表示感谢。