（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告）
广州天赐高新材料股份有限公司将于2025年7月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月17日。
会议审议事项包括：公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及其子议案、公司转为境外募集股份有限公司的议案、发行H股股票募集资金使用计划、发行前滚存利润分配方案、上市决议有效期、授权董事会处理H股发行上市有关事项、修订公司章程及相关议事规则、审议内部治理制度、确定公司董事角色、聘请H股发行上市审计机构、投保董事监事高管及招股说明书责任保险等。
参会股东需按规定办理登记手续，登记时间为2025年7月23日上午8:30至12:00，登记地点为公司办公楼二楼证券事务部。联系人韩恒、卢小翠，联系电话020-66608666，联系邮箱IR@tinci.com。
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