天赐材料: 关于修订及制定H股上市后适用的公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订及制定H股上市后适用的公司治理制度的公告）

广州天赐高新材料股份有限公司（证券代码：002709，转债代码：127073）于2025年7月4日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过关于公司H股股票发行上市后适用的内部治理制度的议案。为满足H股发行需求，公司对部分制度进行了修订并制定了新制度。

修订的制度包括关联交易管理、对外担保管理、投资决策管理、募集资金管理和独立董事议事规则，以上五项需提交股东大会审议。此外，还修订了董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会的工作细则以及信息披露管理和内幕信息知情人管理制度，这些无需提交股东大会审议。

新制定的制度有境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度及董事会成员多元化政策，其中前者经董事会通过后即生效，后者无需提交股东大会审议。

上述制度将在H股上市交易之日起生效，现行制度继续适用直至新制度生效。制度全文已在巨潮资讯网上披露。广州天赐高新材料股份有限公司董事会于2025年7月8日发布公告。