（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告）
广东中旗新材料股份有限公司于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生第四届董事会成员，并召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举公司董事长、董事会各专门委员会主任委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等议案。第四届董事会由7名董事组成，包括非独立董事贺荣明、陈勇辉、汪维、孙亮，独立董事霍佳震、吴瑛、夏富彪。董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。公司聘任贺荣明为总经理，谢振玫为财务总监，张祺文为董事会秘书，孙红阳为证券事务代表。上述人员任期自审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原非独立董事周军、蒋晶晶、尹保清及独立董事李玥、熊斌不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，但仍担任公司及子公司其他职务。公司对《公司章程》及相关配套制度进行了修订，部分监事不再担任监事职务，但继续担任公司及子公司其他职务。公司对离任人员在任职期间的贡献表示感谢。
首页
微信公众号
证券之星APP
