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天赐材料: 第六届董事会第三十三次会议决议的公告内容摘要

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2025-07-07 21:34:19

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（原标题：第六届董事会第三十三次会议决议的公告）

2025年7月4日，广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十三次会议召开，审议通过多项议案。会议审议并通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案，旨在推进全球化战略布局，提升国际市场竞争力。发行方案包括上市地点为香港联交所主板，发行股票种类为H股普通股，每股面值1.00元人民币，发行时间及规模将根据市场情况确定。募集资金将用于拓展国际业务、推进海外项目建设等。会议还审议通过了关于公司转为境外募集股份有限公司的议案，以及发行H股前滚存利润分配方案。此外，董事会提请股东大会授权处理与H股发行上市有关事项，并修订公司章程及相关议事规则，以适应H股上市要求。会议还审议了关于聘请H股发行上市审计机构、投保董事监事高管责任保险等议案。最后，董事会决定召开2025年第二次临时股东大会。

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