（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-062 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年7月7日下午15:30在万科金融中心会议室以现场表决方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事贺荣明先生主持。会议审议通过以下议案：选举贺荣明先生担任公司第四届董事会董事长；选举第四届董事会专门委员会成员，包括审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会；聘任贺荣明先生为公司总经理；聘任谢振玫女士为公司财务总监；聘任张祺文女士为公司董事会秘书，孙红阳女士为公司证券事务代表。所有议案均获得7票同意、0票反对、0票弃权通过。上述人员简历及具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括第四届董事会第一次会议决议、提名委员会第一次会议决议、审计委员会第一次会议决议。特此公告。广东中旗新材料股份有限公司董事会 2025年7月8日。
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