峨眉山Ａ: 第五届董事会第一百四十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一百四十七次会议决议公告）

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-36 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十七次会议于2025年7月4日召开，应到董事5人，实到5人。会议由董事长许拉弟主持。会议审议通过三项议案及召开临时股东大会的议案。

第一项议案为《关于修订<公司章程>及附件的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助的预案》，公司拟按40%出资比例向云上旅投提供财务资助375.45万元，借款期限不超过两年，利率按一年期贷款市场报价利率执行。关联董事许拉弟、童建明回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该预案需提交股东大会审议。

第三项议案为《峨眉山云上旅游投资有限公司拟用峨眉山云上旅游投资有限公司不动产向股东提供反担保抵押的预案》，云上旅投拟用其不动产向各股东提供顺位反担保抵押，关联董事许拉弟、童建明回避表决，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，该预案需提交股东大会审议。

最后，会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月23日下午15:00召开临时股东大会。