天赐材料: 第六届监事会第二十六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第二十六次会议决议的公告）

2025年7月4日，广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十六次会议召开，审议通过多项议案。会议主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，旨在推进公司全球化战略布局，提升国际市场竞争力，优化资本结构。

2. 逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，明确上市地点为香港联交所主板，发行股票种类为H股，每股面值人民币1.00元，发行方式为香港公开发售及国际配售，发行规模不超过发行后总股本的15%，定价方式将通过累计订单需求和簿记建档确定，发行对象包括全球投资者。

3. 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，公司将在发行H股后转为境外募集并上市的股份有限公司。

4. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于拓展国际业务、推进海外项目建设等。

5. 审议通过《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》，滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有。

6. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》，决议有效期为24个月。

7. 审议通过《关于聘请H股股票发行并上市审计机构的议案》，聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为审计机构。

8. 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》将直接提交股东大会审议。