合众思壮: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年7月7日在郑州市航空港区兴港大厦召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长王刚先生召集并主持。会议审议通过三项议案。

第一项议案为关于放弃投资基金份额转让优先购买权的议案，北京丝路云和投资中心（有限合伙）的有限合伙人北京锦绣山川投资有限公司拟将其持有的丝路云和6%有限合伙份额转让给神力（珠海横琴）投资有限公司，公司同意放弃该基金份额转让的优先购买权，并与丝路云和的各合伙人签署新的合伙协议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为关于聘任副总经理的议案，公司聘任金恺悦女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会届满，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》。

第三项议案为关于开展人力资源管理提升专项行动的议案，公司聘请专业咨询机构开展人力资源管理提升专项行动，逐步建立以牵引、激励、约束、竞争淘汰机制为核心的管理体系，董事会授权公司经营层制定人力资源管理提升方案及相关制度与实施细则，并择机推动方案实施落地，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。