金道科技: 关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告）

浙江金道科技股份有限公司于2025年7月5日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案，以及关于制定、修订部分治理制度的议案。公司2024年年度权益分派实施后，总股本由100,000,000股增加至129,738,973股，注册资本相应由100,000,000元增加至129,738,973元。根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。此外，公司对《公司章程》进行了多项修订，包括修订公司注册资本、删除“监事”“监事会”相关描述、将“股东大会”改为“股东会”等。同时，公司拟制定和修订多个治理制度，其中《股东会议事规则》等11项制度需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。上述内容尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

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