金道科技: 关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告）

浙江金道科技股份有限公司于2025年7月5日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的议案。2025年7月4日，公司职工代表大会选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期至第三届董事会届满之日止。董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期至第三届董事会届满之日止。

金晓燕女士因个人原因辞去第三届董事会董事及审计委员会委员职务，原定任期为第三届董事会届满之日止。金晓燕女士辞职将在公司选举产生新任董事后生效，在此之前，金晓燕女士将继续履行董事及审计委员会委员职责。金晓燕女士直接持有公司股份9,750,000股，占公司总股本的7.52%，与金言荣先生、王雅香女士、金刚强先生为一致行动人，合计持有公司总股本的66.78%。

朱伟刚先生的任职资格符合相关法律要求，不存在不得担任公司董事的情形。朱伟刚先生不持有公司股票，与持有公司5%以上表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。

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