新 华 都: 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告）

新华都科技股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年7月7日在福州市召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长倪国涛主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

1. 以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的议案》，关联董事郭建生回避表决。
2. 以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于增加为下属公司提供担保的议案》，拟为资产负债率70%以上的下属公司增加不超过5.10亿元的担保敞口。
3. 以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，拟使用母公司盈余公积132,821,361.13元和资本公积409,984,532.67元弥补累计亏损。
4. 以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。
5. 审议通过《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度。
6. 决定于2025年7月23日召开第三次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的公告。