(原标题:旭光电子第十一届董事会第十次会议决议公告)
证券代码:600353 证券简称:旭光电子 公告编号:2025-031 成都旭光电子股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况:本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;会议通知和材料于2025年7月1日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出;会议于2025年7月7日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼会议室召开;应到董事9人,实到董事9人;会议由刘卫东董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况:审议通过《关于抵押不动产为项目贷款提供担保的议案》,9票赞成、0票反对、0票弃权,具体内容见同日披露的《关于抵押不动产为项目贷款提供担保的公告》(编号:2025-032),本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,9票赞成、0票反对、0票弃权,具体内容见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(编号:2025-033)。特此公告。成都旭光电子股份有限公司董事会2025年7月8日。